证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2023-052

            浙江日发精密机械股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于发行股份购买资产并募集配套资金

        暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通

过发行股份的方式收购国家制造业转型升级基金股份有限公司持有的浙江日发

精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）24.5176%股权并募集配套资金暨关

联交易（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产方案的议案》《关于公司本次募集配套资金方案的议案》

《关于<浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）>及其摘要》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023

年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上披露的相关公告。

   公司于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江日发精密

机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》

                                （并购

重组问询函〔2023〕第 11 号）

                 （以下简称“《问询函》

                           ”），公司会同中介机构对《问

询函》所涉及的问题进行了认证核查和说明，并根据《问询函》对《浙江日发精

密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

及 相 关 文件 进 行了 相 应 修订 和 补充 披 露， 具 体内 容 详见 公 司于 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江日发精密机械股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                       （修订稿）

                           》（以下简称“《草

案》（修订稿）”）。

   如无特别说明，本公告中的简称均与《草案》

                      （修订稿）中释义的含义相同。

现对《草案》（修订稿）主要修订和补充披露情况说明如下：

序号      章节                  修订情况

               在“四、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介”之“

                                        （一）

     第一节 重大事项提

     示

               行价格的合理性

               在“七、本次交易已履行和尚需履行的程序”之“（一）本次

     第一节 重大事项提

     示

               了本次交易方案已经第八届董事会第九次会议审议通过

     第二节 重大风险提 在“一、与本次交易相关的风险”补充“（五）控股股东存在

     示         未履行向投资者作出公开承诺的风险”

               在“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（一）本次交

     第三节 本次交易概

     况

               本次交易方案已经第八届董事会第九次会议审议通过

     第五节 交易标的情 在“二、交易标的历史沿革”补充了上市公司、日发机床与国

     况         家制造业基金关于增资的协议安排

               在“二、交易标的所处行业特点及经营情况分析”之“（一）

     第十节 管理层讨论 所处行业特点分析”之“1、所处行业概况分析”之“  （3）国

     与分析       内机床行业发展概况”补充了 2022 年我国金属切削机床的产

               值数据

               在“一、与本次交易相关的风险”补充“（六）控股股东存在

               未履行向投资者作出公开承诺的风险”

               在“五、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的自

     第十四节 其他重要

     事项

               票的自查情况

     本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《浙江日发精密机

械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                                 （修

订稿）》。

     特此公告。

                       浙江日发精密机械股份有限公司董事会

                            二○二三年五月三十一日

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