证券代码：300751       证券简称：迈为股份          公告编号：2023-029

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                苏州迈为科技股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第三届董事会第二次会议

通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年

合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会

议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司第三届董事会于 2023 年 2 月 20 日完成换届选举，公司第二届董事会独

立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别向董事会递

交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述

职。

     本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度独立董事述职报告》及《2022 年度董事会工作报告》。

     本议案须提请股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了

意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案》

  公司监事会对本议案发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司监事会对本议案发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案须提请股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司监事会对本议案发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度审计报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2022 年年度报告的编制及审议工作。

  公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会

审议同意了本议案。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告全文》。

     本议案须提请股东大会审议通过。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案》

     以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账

户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司

总股本 174,238,318 股，扣除回购专用证券账户 503,254 股为基数，以此计算

                                  ，转增股份数为 104,241,038

股。

     根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 9 号——回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、

集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入

该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公

司股份累计支付资金总额 162,525,822.22 元（不含交易费用），视同现金分红；

金额合计 423,128,418.22 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润

     在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回

购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增

股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，

每 10 股转增 6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用

证券账户中的股份不参与本次权益分派。

     公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。

     本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

     本议案须提请股东大会审议通过。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

外部审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本

项议案发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

  本议案须提请股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

案》

  公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公

司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  公司全体董事会回避表决，本议案直接提请股东大会审议通过。

  公司独立董事对该事项发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  兼任高级管理人员的董事王正根先生、刘琼先生、李强先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  自公司 2019 年第一次发布《员工借款管理办法》以来，取得了良好的效果，

切实的解决了部分员工的生活压力，进一步完善了员工福利制度体系建设，使得

公司核心人才愈发稳定。随着公司规模不断提升，原有的借款总额度已不足为其

他符合条件的员工提供借款，本次将根据借款的实际使用情况，提高借款的总额

度。公司借款的总额度由不超过人民币 2,500 万元，提高为不超过 3,500 万元，

其他内容保持不变，公司董事会据此修订《员工借款管理办法》。

  公司独立董事及监事会、保荐机构对该事项发表了意见。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《员工借款管理办法》

           （2023 年 4 月）。

  本议案须提请股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2023 年第一季度报告的编制及审议工作。

  公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会

审议同意了本议案。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2023 年第一季度报告全文》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议同意决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022

年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件：

  特此公告。

                           苏州迈为科技股份有限公司董事会

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